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恒业世纪(430014)

时间:2015-7-29 15:31:56 点击:

  核心提示:北京恒业世纪科技股份有限公司 股票发行方案 公告编号:2015-042 证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:安信证券北京恒业世纪科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 深圳市福田区...
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
证券代码:430014         证券简称:恒业世纪        主办券商:安信证券
 
  
 
 
北京恒业世纪科技股份有限公司
股票发行方案
 
 
 
 
 
 
 
 
主办券商
 
 
深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35楼
二零一五年七月
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
 
 
 
声  明
 
 
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责
任。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
 
目录
 
 
释义 .................................................................................................................................................. 4
一、公司基本信息 ........................................................................................................................... 5
二、发行计划 ................................................................................................................................... 5
(一)发行目的 ....................................................................................................................... 5
(二)发行对象 ....................................................................................................................... 5
(三)发行价格及定价依据 ................................................................................................... 5
(四)本次发行数量及金额 ................................................................................................... 6
(五)限售期 ........................................................................................................................... 6
(六)募集资金的用途 ........................................................................................................... 6
(七)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ................................................... 6
(八)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ....................................... 6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................................... 6
四、其他需要披露的重大事项 ....................................................................................................... 7
(一)其他需要披露的重大事项 ........................................................................................... 7
(二)附生效条件的股票认购合同内容摘要 ....................................................................... 7
五、本次股票发行相关中介结构信息 ........................................................................................... 8
六、有关申明 ................................................................................................................................. 10
 
 
 
 
 
 
 
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
释义
在本次股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
恒业世纪、本公司、公司  指  北京恒业世纪科技股份有限公司
股东大会  指  北京恒业世纪科技股份有限公司股东大会
《公司章程》  指  《北京恒业世纪科技股份有限公司章程》
《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》  指  《中华人民共和国证券法》
《管理办法》  指  《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》  指  《北京恒业世纪科技股份有限公司发行方案》
《业务规则》  指  《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
本次股票发行  指  北京恒业世纪科技股份有限公司本次股票发行
《投资者适当性管理细则
(试行)》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
细则(  试行)》
全国股份转让系统  指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司
安信证券、  主办券商  指  安信证券股份有限公司
律师事务所  指  北京市百瑞律师事务所
会计师事务所  指  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
认购人  指  本次股票发行对象
元  指  人民币元
 
 
 
 
 
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
一、公司基本信息
公司名称:北京恒业世纪科技股份有限公司     
证券简称:恒业世纪
证券代码:430014
法定代表人:刘燕生
注册住所:北京市海淀区学院南路15号院7号楼18层2118室
电话:010-67218877-3422     18601272967
传真:010-67282879
公司网址:www.hy5000.com
Email地址:zhangchonghua@hy5000.com
信息披露负责人:张崇华
二、发行计划
(一)发行目的
公司业务发展迅速,规模持续增长,本次增发用于做市商取得做市交易库存
股。
(二)发行对象
本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则(试行)》规定的合格投资者以及做市商。本次新增股东不超过35名。
(三)发行价格及定价依据
本次股票发行价格不高于人民币3.20元/股(含3.2元/股),具体发行价格由
股东大会授权董事会决定。
本次股票发行价格将综合考虑公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、
市净率及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素,并将与投
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
资者沟通后最终确定。
(四)本次发行数量及金额
本次拟发行股票不超过600万股(含),融资金额不超过1,920万元(含)。
(五)限售期
本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺。本次股票发行的新
增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
(六)募集资金的用途
本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。
(七)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次股票发行涉及的《股票发行方案》、《新增认购人放弃认购部分由北京
恒业电子有限公司认购的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票
发行相关事宜的议案》等议案尚需提交董事会讨论并提交股东大会批准授权。
(八)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 
本次股票发行后,公司股东人数不会超过200人。因此本次股票发行完成后
需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,不涉及其他主管部门的审
批、核准事项。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
公司董事会认为,本次股票发行完成后,公司的总资产及净资产规模均有较
大幅度的提高,公司资产负债率将有所下降,资产负债结构更趋稳健,公司整体
财务状况将得到进一步改善,财务实力增强。未来引入做市商后,将进一步提升
公司的融资能力并且进一步增强公司的盈利能力。
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
本次发行公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等没有发生变化。本次发行有利于增强公司的整体盈利能力,对其他
股东权益或其他类别股东权益有积极影响,增加他们在公司的权益。
四、其他需要披露的重大事项
(一)其他需要披露的重大事项
公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形,也不存在公
司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高
级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚,最近十二个月内未
受到过全国股份转让系统公开谴责的情形。公司不存在其他严重损害股东合法权
益或社会公共利益的情形。
(二)附生效条件的股票认购合同内容摘要
1、协议签订主体
甲方(发行人):北京恒业世纪科技股份有限公司
乙方(认购人):公司股东以及符合投资者适当性管理规定的法人投资机构,
其中新增股东不超过35名。
2、乙方认购股份的支付方式
以货币方式认购公司本次发行的股份。
3、协议生效条件及生效时间
本协议经双方签字、盖章后成立,并在满足下列全部条件后生效:
(1)本协议获得甲方董事会审议通过;
(2)本协议获得甲方股东大会批准;
4、协议附带保留条款及前置条件

5、本次股票发行限售安排
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司。公司董事、监
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小
企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定进行转让,其余新增股份
可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。本次股票发行无自愿锁定
承诺相关安排。
6、 估值调整条款
无。
7、违约责任
(1)本合同生效后,任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的,即
构成违约。违约方应向守约方支付违约金,违约金按天计算,一天的违约金为本
合同约定认购款的万分之五,同时违约方还应当负责赔偿其违约行为给守约方造
成的一切直接经济损失。
(2)上述损失的赔偿及违约金的支付不影响违约方继续履行本合同; 同时,
守约一方也有权要求违约方继续履行本合同。
五、本次股票发行相关中介结构信息
主办券商:安信证券股份有限公司
法定代表人:王连志
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 

 
北京恒业世纪科技股份有限公司      股票发行方案  公告编号:2015-042
六、有关申明
公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别或连
带的法律责任。
 
公司全体董事(签字):
 
_____________                              _____________                      ____________
  刘燕生                        苏恒                    颜虎生
 
_____________                              _____________                      ____________
  关雪梅                       韩国梁                  李文志
 
_____________                              _____________                      __________
  曾军
 
公司全体监事(签字):
_____________                              _____________                      ____________
   梁丽中                      屈文刚                  何宪贵
 
全体高级管理人员:
 
_____________               _____________                      ____________
    苏恒                       颜虎生                  迟克勤
 
北京恒业世纪科技股份有限公司
                                              2015年7月9日      
 

作者:不详 来源:网络
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